La prevención de lavado de dinero (PLD) es un aspecto crucial para las empresas y profesionales que realizan actividades consideradas vulnerables según la legislación mexicana. El incumplimiento de las normas en esta materia puede resultar en severas sanciones legales y daños a la reputación de la organización. En este contexto, la consultoría y asesoría especializada juegan un papel fundamental. A continuación, exploramos la importancia de estos servicios y algunos consejos para implementar una estrategia efectiva de PLD.
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Emiliano Zapata, Los Reyes Acaquilpan, Mexico