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PLD y Cumplimiento Normativo.

Nuestros servicios

PLD y Cumplimiento Normativo

Consultoría y Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sector Financiero
  • Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
  • Elaboración o actualización del Manual de Cumplimiento.
  • Implantación de procesos operativos y de gestión en PLD.
  • Asesoría respecto al cumplimiento de las funciones de las estructuras internas.
  • Capacitación anual en materia de Prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.
  • Desarrollo e implementación de programas de capacitación.
  • Capacitación especializada a supervisores.
  • Asesoría y/o trámite de dictamen técnico y registro, en su caso.
Consultoría y Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables.
  • Consultoría y asesoría respecto a las obligaciones de actividades vulnerables.
  • Elaboración, actualización de Manual de políticas y procedimientos.
  • Presentación de avisos.
  • Alta y actualización de obligaciones en la plataforma SAT-PLD.
  • Auditoría respecto al cumplimiento de obligaciones PDL en actividades vulnerables.
  • Auditoría especializada respecto al cumplimiento de obligaciones AML con marcas de aceptación.
Consultoría y asesoría respecto a Cumplimiento Normativo.
  • Elaboración de matriz de cumplimiento regulatorio para figuras como; SOFIPO, IFC, IFPE, SOFOMES, entre otras.
  • Asesoría en Reportes Regulatorios (mapeo, implementación, interfaces entre sus plataformas).
  • Asesoría en gobierno corporativo.
Consultoría y Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables.
  • Auditoría especializada respecto al cumplimiento de obligaciones AML con marcas de aceptación.
  • Consultoría y asesoría respecto a las obligaciones de actividades vulnerables.
  • Auditoría respecto al cumplimiento de obligaciones PDL en actividades vulnerables.
  • Elaboración, actualización de Manual de políticas y procedimientos.
  • Presentación de avisos.
  • Alta y actualización de obligaciones en la plataforma SAT-PLD.
Consultoría y asesoría respecto a Cumplimiento Normativo.
  • Elaboración de matriz de cumplimiento regulatorio para figuras como; SOFIPO, IFC, IFPE, SOFOMES, entre otras.
  • Asesoría en Reportes Regulatorios (mapeo, implementación, interfaces entre plataformas).
  • Asesoría en Gobierno Corporativo.
Nuestros beneficios

Por qué los clientes nos eligen

Experiencia

Nuestros clientes nos eligen por nuestra amplia experiencia en el sector financiero y tener siempre la mejor solución a sus necesidades.

Empatía

Nuestros clientes nos eligen al comprender sus necesidades y brindar soluciones a su medida y presupuesto.

Honestidad

Es fundamental informar al cliente los tiempos y resultados esperados de manera anticipada, esto permite al cliente tomar la mejor decisión de contratación.

Confianza

Nuestros clientes saben que pueden elegirnos y confiar en la calidad de los servicios proporcionados, cumpliendo en tiempo y forma.

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Uno de nuestros profesionales resolverá todas las dudas que necesites aclarar antes de contratar nuestros servicios.

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